Wir unterstützen bei der Kontoeröffnung und beim Aufbau der Zahlungsinfrastruktur—privat und geschäftlich—über Banken, EMIs und Zahlungsdienstleister (PSP). Wir arbeiten mit Standardprofilen sowie mit höherem Risiko, mit Fokus auf Compliance und einer starken KYC/KYB-Dokumentation.
Unsere Leistungen
- Eignungsprüfung für Privat- vs. Firmenkonten (Bank / EMI / PSP)
- Analyse von Geschäftsmodell und Risikoprofil (Standard oder High-Risk) und Auswahl realistischer Optionen
- Erstellung eines vollständigen KYC/KYB- und Compliance-Pakets (SoF/SoW, Unternehmensunterlagen)
- Koordination von Introductions und Kommunikation mit Banken/EMIs/PSPs
- Unterstützung beim Remote-Onboarding (wo möglich) und Follow-ups
- Beratung zu Zahlungswegen: Karten, Transfers, Multiwährung, Acquiring (falls anwendbar)
Unterstützte Profile
- Privatkonten für Relocation, internationale Bankbedürfnisse und Multiwährung
- Firmenkonten für operative Unternehmen, Holdings und internationalen Handel
- Standard-Risiko-Branchen (Dienstleistungen, Beratung, IT, Handel etc.)
- High-Risk-Branchen (z. B. iGaming, Krypto-bezogen, FX, Supplements, Dropshipping) — vorbehaltlich Verfügbarkeit und Enhanced Due Diligence
Genehmigungen liegen ausschließlich bei Banken/EMIs/PSPs; keine Garantien. Wir umgehen keine Compliance-Anforderungen und können interne Entscheidungen nicht beeinflussen.