Wir begleiten Krypto- und FinTech-Projekte nach dem Prinzip „Costa Rica first“: Gesellschaftsgründung, Banking/PSP-Readiness, Compliance-Dokumentation und operative Strukturierung für Exchanges, OTC-Desks, Zahlungsplattformen und Web3-Business. Wenn eine regulierte Lizenz erforderlich ist, koordinieren wir die Lizenzierung in passenden Jurisdiktionen über geprüfte Partner.
Costa Rica: unser Leistungsumfang
- Gründung und Strukturierung von Gesellschaften für Krypto/FinTech
- Richtlinien & Dokumentation: AML/KYC-Programm, Risikoanalyse, Verfahren
- Onboarding-Prozesse und Record-keeping Standards (praxisnah, audit-ready)
- Banking/PSP-Readiness-Paket und Antragsunterstützung (fallbezogen)
- Vertragsvorlagen und operative Terms (AGB, Onboarding, Datenschutz)
- Laufende Compliance-Betreuung und jährliche Updates bei Wachstum
Unterstützte Geschäftsmodelle
- Krypto-Exchange / Brokerage (Spot, einfacher Buy/Sell, Broker-Modell)
- OTC-Desk und Treasury-Operationen
- Payment Processing, Gateways und Merchant-Lösungen
- Token-Projekte: Dokumentation & Koordination (fallbezogen)
- Web3-Dienstleister (Custody-Koordination, Wallet-Services, B2B-Tools)
Regulatorische Anforderungen unterscheiden sich je nach Tätigkeit, Zielmärkten und Verwahrung/Kustodie von Kundengeldern. Wir bieten rechtliche und Compliance-Unterstützung und koordinieren Spezialisten, wenn eine Lizenz erforderlich ist. Die finale Einordnung hängt von den Regeln der jeweiligen Jurisdiktion ab.
Regulierte Lizenz außerhalb Costa Rica nötig?
Wenn Ihre Tätigkeit eine VASP-/EMI-/Payment- oder Exchange-Lizenz erfordert, helfen wir bei der Jurisdiktionswahl nach Zielmärkten, Banking-Zugang, Substance-Anforderungen und Zeitplan. Typische Optionen:
- EU-Wege (falls passend): EMI / Payments, compliance-getriebene Strukturierung
- VAE (ausgewählte Free Zones) für Digital-Asset-Aktivitäten (fallbezogen)
- Panama / BVI / Seychelles / Nevis für internationale Operationen (struktur-first)
- Weitere Jurisdiktionen auf Anfrage (je nach Modell und Risikoprofil)