Мы сопровождаем открытие счетов и построение платежной инфраструктуры—личной и корпоративной—через банки, EMI и платежных провайдеров (PSP). Работаем со стандартными профилями и с повышенным риском, делая акцент на комплаенсе и сильном пакете KYC/KYB.
Что мы делаем
- Оценка возможностей: личные и корпоративные счета (банк / EMI / PSP)
- Анализ бизнес-модели и профиля риска (стандарт / high-risk) и подбор реалистичных вариантов
- Подготовка полного пакета KYC/KYB (SoF/SoW, корпоративные документы)
- Организация интро и коммуникация с банками/EMI/PSP
- Поддержка удаленного онбординга (где возможно) и сопровождение запросов
- Консультации по платежным рельсам: карты, переводы, мультивалютность, эквайринг (если применимо)
Кому подходит
- Личные счета для релокации, международного банкинга и мультивалютности
- Корпоративные счета для операционных компаний, холдингов и международной торговли
- Стандартные отрасли (услуги, консалтинг, IT, торговля и т. п.)
- Отрасли повышенного риска (например, iGaming, крипто, FX, добавки, дропшиппинг) — при наличии провайдеров и усиленной проверке
Решение об открытии принимает только банк/EMI/PSP; гарантий нет. Мы не обходим комплаенс и не можем влиять на внутренние решения.