Мы сопровождаем крипто- и финтех-проекты по модели «Costa Rica first»: создание компании, подготовка к банкам/PSP, комплаенс-документация и операционное структурирование для обменников, OTC-десков, платёжных платформ и Web3-бизнеса. Если требуется регулируемая лицензия, мы координируем лицензирование в подходящих юрисдикциях через проверенных партнёров.
Коста-Рика: чем поможем
- Регистрация и структурирование компании для крипто/fintech деятельности
- Политики и документы: AML/KYC программа, оценка рисков, процедуры
- Onboarding процессы и стандарты хранения данных/записей (audit-ready)
- Пакет подготовки для банка/PSP и поддержка заявок (по ситуации)
- Шаблоны договоров и операционные условия (terms, onboarding, privacy)
- Комплаенс-сопровождение и регулярные обновления по мере роста бизнеса
Поддерживаемые модели
- Крипто-exchange / брокер (spot, simple buy/sell, broker model)
- OTC desk и treasury-операции
- Платёжный процессинг, шлюзы и merchant-решения
- Token-проекты: документация и координация (по кейсу)
- Web3 провайдеры (координация custody, wallet services, B2B инструменты)
Требования регулирования сильно отличаются по видам деятельности, целевым рынкам и наличию хранения/кастоди клиентских средств. Мы предоставляем юридическую и комплаенс-поддержку и подключаем профильных специалистов, когда требуется лицензия. Итоговая квалификация зависит от правил конкретной юрисдикции.
Нужна регулируемая лицензия вне Коста-Рики?
Если вашей деятельности требуется VASP / EMI / payments или exchange-лицензия, мы поможем выбрать юрисдикцию с учётом рынков, доступа к банкам, substance-требований и сроков. Типичные варианты:
- ЕС-маршруты (если подходит): EMI / payments, структура через compliance
- ОАЭ (отдельные free zones) для digital assets (по кейсу)
- Панама / BVI / Seychelles / Nevis для международных операций (структура прежде всего)
- Другие юрисдикции по запросу (в зависимости от модели и рисков)