Asistimos a clientes con apertura de cuentas bancarias e infraestructura de pagos—personales y corporativas—con bancos, EMIs y proveedores de pago (PSP). Trabajamos con perfiles estándar y también con modelos de negocio de mayor riesgo, priorizando el cumplimiento y una preparación sólida de KYC/KYB.
Qué hacemos
- Evaluación de viabilidad para cuentas personales vs. corporativas (banco / EMI / PSP)
- Revisión del modelo de negocio y del perfil de riesgo (estándar o high-risk) y propuesta de rutas viables
- Preparación de pack completo de KYC/KYB y cumplimiento (origen de fondos, origen de patrimonio, documentos societarios)
- Coordinación de presentaciones y comunicación con bancos/EMIs/PSPs
- Soporte en onboarding remoto cuando sea posible y seguimiento de requerimientos
- Asesoría en rieles de pago: tarjetas, transferencias, multi-moneda, acquiring/merchant (cuando aplique)
Perfiles que atendemos
- Cuentas personales para relocalización, banca internacional y necesidades multi-moneda
- Cuentas corporativas para empresas operativas, holdings y comercio internacional
- Industrias de riesgo estándar (servicios, consultoría, comercio, IT, etc.)
- Industrias de mayor riesgo (p. ej., iGaming, cripto-relacionado, FX, suplementos, dropshipping) — sujeto a disponibilidad y debida diligencia reforzada
La aprobación depende exclusivamente de bancos/EMIs/PSPs; no hay garantías. No evitamos requisitos de cumplimiento ni influimos en decisiones internas.